1.董事會決議日期:112/02/242.股東會召開日期:112/05/313.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路358巷38弄1號2樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1、民國一一一年度營業報告2、監察人審查民國一一一年度決算表冊報告3、民國一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告4、修訂本公司「董事會議事規則」5、訂定本公司「誠信經營守則」6、訂定本公司「道德行為準則」7、訂定本公司「公司治理實務守則」8、股東提案未列入議案說明6.召集事由二、承認事項:1、本公司民國一一一年度決算表冊承認案2、本公司民國一一一年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:1、本公司「公司章程」修訂案2、本公司「董事選舉辦法」修訂案3、本公司「股東會議事規則」修訂案4、本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案5、本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案6、本公司「資金貸與他人作業管理辦法」修訂案7、本公司「背書保證作業辦法」修訂案8、本公司股票上櫃申請案9、擬辦理現金增資供股票初次上櫃公開承銷，並由原股東全數放棄認購案8.召集事由四、選舉事項:本公司增選董事案9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/0212.停止過戶截止日期:112/05/3113.其他應敘明事項:一、本次股東會不發放股東會紀念品。二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月1日至112年5月28日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。【網址: www.stockvote.com.tw】