1.董事會決議日期:112/03/032.股東會召開日期:112/05/243.股東會召開地點:新竹國賓大飯店(新竹市中華路二段188號11樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司111年度營業報告。(2)本公司111年度審計委員會查核報告。(3)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)擬訂定本公司「公司治理實務守則」案。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。(2)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。(3)擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(4)擬向臺灣證券交易所提出股票申請上市案。(5)本公司擬辦理現金增資發行新股作為上市前公開承銷之股份來源，並 提請原股東全數放棄優先認股權利案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/03/2612.停止過戶截止日期:112/05/2413.其他應敘明事項:一、受理股東提案權相關事宜 (一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之 股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限；提案股東應 親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 (二)受理股東之提案期間為112年3月17日至112年3月27日止；受理處所為巨漢系 統科技股份有限公司(收件地址：新竹市中華路一段324號8樓)，凡有意提案 之股東請於民國112年3月27日16時前以書面送達並敘明聯絡人及聯絡方式， 以利董事會回覆是否列為議案結果；郵寄者以寄達日期為憑，並於信封封面 上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 (三)有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： (1)該議案非股東會所得決議者。 (2)提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。 (3)該議案於公告受理期間外提出者。 (4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為112年4月22日至112年5月 21日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相 關說明投票【網址:www.stockvote.com.tw】