1.董事會決議日期:112/03/062.股東會召開日期:112/05/233.股東會召開地點:台北市松山區光復南路1號10樓之14.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(01)一一一年度營業報告。(02)一一一年度審計委員會審查報告書。(03)一一一年度盈餘分配之現金股利分派報告。(04)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(05)修訂「董事會議事規範」案。6.召集事由二、承認事項:(01)一一一年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。7.召集事由三、討論事項:(01)修訂「股東會議事規則」案。(02)修訂「取得或處分資產處理程序」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/03/2512.停止過戶截止日期:112/05/2313.其他應敘明事項:無