1.董事會決議日期:112/03/072.股東會召開日期:112/05/253.股東會召開地點:台北市內湖區新湖一路185號7樓(台北設計建材中心會議廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)本公司111年度營業報告書。(二)111年度審計委員會查核報告。(三)111年度盈餘分派現金股利情形報告。(三)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。6.召集事由二、承認事項:(一)111年度營業報告書及財務報表案。(二)111年度盈餘分配表案。7.召集事由三、討論事項:(一)修訂本公司「公司章程」案。8.召集事由四、選舉事項:(一)本公司董事全面改選案。9.召集事由五、其他議案:(一)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/03/2712.停止過戶截止日期:112/05/2513.其他應敘明事項:受理股東之提案：依公司法第172條之1規定，受理股東之提案。一、受理期間自民國112年3月18日起至112年3月27日止。二、受理場所：晨暉生物科技股份有限公司財會部；地址：台北市內湖區行愛路139號；電話：(02)2792-9568