公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(召開方式： 實體股東會) 1.董事會決議日期:112/03/082.股東會召開日期:112/06/063.股東會召開地點:本公司 (臺南市安南區科技二路50號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司111年度營業報告(2)本公司審計委員會查核111年度決算表冊報告(3)本公司111年度員工及董事酬勞分配情形報告(4)本公司111年度盈餘分配現金股利情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)本公司111年度財務報表及營業報告書案(2)本公司111年度盈餘分配表案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案(2)修訂本公司「股東會議事規則」案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/0812.停止過戶截止日期:112/06/0613.其他應敘明事項:(1)依公司法第172 條之1 規定，持有本公司已發行股份總數1%以上之股東，得以書面 向本公司提出股東常會議案，惟每一股東以提一議案為限，且提案內容不得超過 300字(2)受理期間：112年03月31日至112年04月10日下午3時止(3)受理方式：親洽或郵寄（如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前，並 請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）提出並敘明聯 絡人及方式，以便董事會備查及回覆審查結果(4)受理處所：臺南市安南區科技二路50號