1.董事會決議日期:112/03/092.股東會召開日期:112/06/093.股東會召開地點:台北市松山區民生東路三段135號6樓(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告書報告。 (2)111年度審計委員會查核報告書報告。 (3)公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。6.召集事由二、承認事項: (1)111年度決算表冊案。 (2)111年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案。8.召集事由四、選舉事項: (1)獨立董事補選案。9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/1112.停止過戶截止日期:112/06/0913.其他應敘明事項:無