公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (召開方式:視訊輔助股東會) 1.董事會決議日期:112/03/092.股東會召開日期:112/05/263.股東會召開地點:台中市西屯區科園路19號 中興大學推廣校區(中科校區)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會5.召集事由一、報告事項: (1)民國111年度營業報告書。 (2)民國111年度審計委員會查核報告書。 (3)民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)修訂本公司「公司治理實務守則」。 (5)修訂本公司「永續發展實務守則」。 (6)本公司及子公司訂定整體背書保證總額度為本公司淨值100%， 其必要性及合理性報告。6.召集事由二、承認事項: (1)民國111年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「背書保證作業程序」。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/03/2812.停止過戶截止日期:112/05/2613.其他應敘明事項: (1)受理持股1%以上股東提案之期間及地點: a.受理處所：台中市大雅區科雅路31號5樓(本公司財務部) b.受理期間：自民國112年03月18日上午9點至3月28日下午5點止。 (2)前揭原訂召開日期如因天災、事變或其他不可抗力情事，致本公司委託之視訊會 議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除達30分鐘以上，依規定應於5日 內延期或續行集會者，集會日期及地點變更如下： a.日期：112年05月29日(星期一)上午10時。 b.地點：台中市大雅區科雅路31號 (本公司5樓會議室)。 (3)日後因配合開會場地使用等相關問題，如需調整開會場所時，授權董事長變更開 會地點，並於公開資訊站發布公告。