1.董事會決議日期:112/03/092.股東會召開日期:112/06/133.股東會召開地點:台南市永康區仁愛街117號會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)本公司111年度營業報告。 (2)審計委員會查核報告。 (3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。6.召集事由二、承認事項: (1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。8.召集事由四、選舉事項: (1)全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案: (1) 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/1512.停止過戶截止日期:112/06/1313.其他應敘明事項:一、受理持股1%以上股東就本次股東會之提案相關作業如下: 1、股東提案期間：112/4/8~112/4/18。 2、依公司法第172條之1規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東，以書面 向本公司提出股東常會議案提案。 3、受理方式: 欲辦理提案之股東，請於112年4月18日下午17時前將書面提案資料以 掛號寄（送）達本公司，郵寄者以提案寄達受理處所為憑，並請於信封封面上 加註『股東常會提案函件』字樣並敘明聯絡人及方式，本公司將彙總並檢核所有 股東提案相關資料後，送交董事會審核辦理並於法定期限內函覆。 4、受理股東提案處所: 台南市永康區仁愛街117號(會計部)。 5、以上所提其它未盡事宜，均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。二、受理1%以上股東董事(含獨立董事)候選人提名相關作業如下： 1、股東提名期間：112/4/8~112/4/18。 2、依公司法第192條之1、第216條之1規定，公司應於股東會召開前之停止股票過戶 日前，公告受理董事候選人提名之期間、應選名額、其受理處所及其他必要事項 ，受理期間不得少於十日。 3、受理方式： (一)、本次應選7名董事(含獨立董事3名)，持有已發行股份總數百分之一以上股 份之股東，得以書面向公司敘明董事(含獨立董事)被提名人姓名、學歷及經 歷，凡有意提名之股東務請於民國112年4月18日下午17時前送(寄）達本公 司提名受理處所並敘明聯絡人及聯絡方式，郵寄者請於信封上加註「董事( 含獨立董事)候選人提名函件」字樣並以掛號函件寄達。 (二)、提名股東之應檢附資料： 1、提名已連續擔任達三屆獨立董事之提名理由。 2、股東提名候選人名單申請書正本。 提名申請書中請敘明以下資訊： (1)提名股東資料：股東戶號、股東戶名、身分證明文件(如身分證字號、 公司統一編號)、持有股數、聯絡方式(地址及電話)。 (2)敘明各被提名人名單：職稱類別、姓名、學歷、經歷、現職、所代表之 政府或法人名稱。 (3)提名股東簽章及註明提名日期。 (三)、被提名人之應檢附資料:(獨立董事適用) 1、被提名人符合獨立董事專業資格證明文件及獨立性、兼職限制之相關證明 文件或聲明書正本。 2、被提名人為公立大專校院專任教師時，報經學校核准兼職之文件正本。 (四)、除有下列情事之一者外，應將其列入董事(含獨立董事)候選人名單： 1、提名股東於公告受理期間外提出。 2、提名股東於停止過戶時，持股未達百分之一。 3、提名人數超過應選名額。 4、提名股東未敘明被提名人姓名、學歷及經歷或提名獨立董事未檢附前述被 提名人「應檢附資料」所列相關證明文件。 5、被提名人不符法定資格 4、受理股東提名處所：台南市永康區仁愛街117號(會計部)。 5、以上所提其它未盡事宜，均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。