1.董事會決議日期:112/03/102.股東會召開日期:112/06/093.股東會召開地點:翰品酒店春分廳(新北市新莊區中正路82號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)一一一年度營業報告。 (2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。 (3)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。 (4)一一一年度背書保證辦理情形報告。 (5)一一一年度資金貸與他人情形報告。 (6)擬修訂本公司「董事選任程序」相關條文案。 (7)擬修訂本公司「道德行為準則」相關條文案。 (8)擬修訂本公司「企業永續發展實務守則」相關條文案。6.召集事由二、承認事項: (1)一一一年度決算表冊案。 (2)一一一年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/1112.停止過戶截止日期:112/06/0913.其他應敘明事項:為因應本公司股務代理機構日盛證券股份有限公司與富邦綜合證券股份有限公司(以下簡稱富邦證券)合併，雙方合併基準日為112年4月9日，並由富邦證券概括承受辦理股務代理業務相關事宜，若有股東洽辦股務相關作業，自合併基準日後逕洽富邦證券辦理。富邦綜合證券股份有限公司股務代理部地址：台北市100中正區許昌街17號2樓電話:(02)2361-1300