1.董事會決議日期:112/03/102.股東會召開日期:112/06/143.股東會召開地點:台北市南港區研究院路一段130巷99號C棟C212國際會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1)一一一年度營業報告2)審計委員會審查一一一年度營業決算報告3)一一一年度健全營運計畫書執行情形4)修訂「董事會議事規範」案5)修訂「公司治理實務守則」案6)修訂「永續發展實務守則」案6.召集事由二、承認事項:1)一一一年度營業報告書暨財務報表案2)一一一年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項:1)修訂「公司章程」案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/1612.停止過戶截止日期:112/06/1413.其他應敘明事項:1)依據公司法第165條規定，本公司股東最後過戶日為112年4月15日，停止股票過戶期間自112年4月16日起至112年6月14日止。因最後過戶日112年4月15日適逢星期例假日，故現場過戶者請提前於112年4月14日下午四時前親洽或以掛號郵寄兆豐證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市忠孝東路二段95號1樓，辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以112年4月15日郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月13日至112年6月11日止。3)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於112年3月13日起至112年3月22日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東，請於112年3月22日下午五時前送達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。﹝請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以利掛號函件寄送﹞。受理提案地點：欣耀生醫股份有限公司財務部、受理人:陳姿文(地址：台北市南港區研究院路一段130巷99號C棟C516室，連絡電話：02-27885365)。