1.董事會決議日期:112/03/102.股東會召開日期:112/06/283.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237號6樓(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)本公司111年度營業及財務概況報告。 (2)審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告書。6.召集事由二、承認事項: (1)本公司111年度營業報告書暨財務報表案。 (2)本公司111年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/3012.停止過戶截止日期:112/06/2813.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及相關法令規定受理股東提案。 受理期間：112年04月14日起至112年04月24日止每日上午9時至下午5時。 受理處所：榮炭科技股份有限公司財務部(地址：新北市汐止區大同路一段237號6樓)