1.董事會決議日期:112/03/142.股東會召開日期:112/06/073.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號(台大醫院國際會議中心 202室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告。 (2)111年度審計委員會審查報告。 (3)111年員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。 (5)111年度庫藏股執行情形報告。6.召集事由二、承認事項: (1)111年度營業報告書及財務報告案。 (2)111年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (3)初次上櫃前辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/0912.停止過戶截止日期:112/06/0713.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，擬訂於民國112年3月31日至112年4月10日受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案。受理處所：本公司財務部(台北市中正區中華路一段41號4樓)