1.董事會決議日期:112/03/142.股東會召開日期:112/06/173.股東會召開地點:新北市板橋區文化路二段242號8樓 (會議廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1) 111年度營業報告。(2) 審計委員會審查111年度決算表冊報告。(3) 111年度員工及董事酬勞分派情形報告。(4) 111年度現金股利分派情形報告。(5) 修訂本公司「董事會議事規則」報告。6.召集事由二、承認事項:(1) 111年度營業報告書及財務報表案。(2) 111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1) 修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:(1) 本公司全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:(1) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/1912.停止過戶截止日期:112/06/1713.其他應敘明事項:無