1.董事會決議日期:112/03/142.股東會召開日期:112/06/063.股東會召開地點:台中市西屯區安和路129號5樓(台中福華大飯店 CR-503 會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: 第一案：一一一年度營業報告書。 第二案：審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。 第三案：修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。6.召集事由二、承認事項: 第一案：一一一年度營業報告書及財務報表案。 第二案：一一一年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項: 第一案：修訂本公司「公司章程」部分條文案。 第二案：解除本公司董事競業禁止限制案。 第三案：本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。 第四案：修訂本公司「董事選任辦法」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/0812.停止過戶截止日期:112/06/0613.其他應敘明事項: 1.依公司法第一百七十二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股 份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案提案。 2.本公司將於112年3月20日至112年3月29日止受理股東提案申請，凡符合資格且有意 提案之股東請於112年3月29日下午5時前，依公司法第172條之1規定，將函件送達 本公司受理處所，郵寄者以函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註 「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送華旭矽材股份有限公司 (地址：台中市西屯區工業區十路8號)。