1.董事會決議日期:112/03/142.股東會召開日期:112/05/243.股東會召開地點:南投縣南投市文獻路89號(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一一年度營業報告書。(2)一一一年度審計委員會查核報告書。(3)一一一年度股東股息及紅利分派情形報告案。(4)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配案。(5)本公司修訂「董事會議事規範」案。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司一一一年度營業報告書及財務報表。(2)本公司一一一年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司修訂「公司章程」案。8.召集事由四、選舉事項:(1)本公司補選董事案。(新增)9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/03/2612.停止過戶截止日期:112/05/2413.其他應敘明事項:一、依公司法第165條規定，自112年3月26日起至112年5月24日止停止股票過戶登記，最後過戶日112年3月25日為補班日，市場無交易，故現場過戶者請於112年3月24日下午四時前親洽或以掛號郵寄兆豐證券股份有限公司股務代理部，地址:台北市忠孝東路二段95號1樓，辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以112年3月25日郵戳為憑。二、依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，相關事宜如下：(1)受理期間：自112年3月13日起至112年3月22日下午五時止。(2)受理提案處所：南投縣南投市文獻路89號、本公司財務部收。(3)凡有意提案之股東應於112年3月22日下午五時前，將申請書表敘明聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註「股東常會提案函件」親送或以掛號函件寄送達受理處所。三、依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會提名董事候選人，提名以董事一名為限，相關事宜如下：(新增)(1)受理期間：自112年3月16日起至112年3月25日下午五時止。(2)受理提名處所：南投縣南投市文獻路89號、本公司財務部收。(3)凡有意提名之股東應於112年3月25日下午五時前，將申請書表敘明聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註「董事提名函件」親送或以掛號函件寄送達受理處所。