1.董事會決議日期:112/03/15 2.股東會召開日期:112/06/023.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓(南港軟體園區會議中心A 棟2樓會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一一年度營業報告書。(2)一一一年度審計委員會審查報告書。(3)一一一年度健全營運計畫書執行情形報告。(4)「董事會議事規範」修訂案報告。(5)本公司不繼續辦理111年股東常會決議通過之擇一或搭配辦理私募普通股或現金增資發行普通股案報告。6.召集事由二、承認事項:(1) 承認一一一年度營業報告書及財務報告案。(2) 承認一一一年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)「公司章程」修訂案。(2)「資金貸與他人作業程序」修訂案。(3)「股東會議事規則」修訂案。8.召集事由四、選舉事項:(1)補選董事及獨立董事案。9.召集事由五、其他議案:(1) 解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/04 12.停止過戶截止日期:112/06/0213.其他應敘明事項:(1)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面於所公告受理期間，得向本公司提出一一二年股東常會議案及董事/獨立董事候選人提名。提案限一項，並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。(2)董事應選名額：二人(含獨立董事一人)。(3)受理期間：自112年03月20日起至112年3月30日止，受理股東就本次股東常會議案提案及董事/獨立董事候選人之提名，凡符合資格之股東提名候選人時，請於112年3月30日17時(含)前交至本公司受理提名處所，以書面敘明被提名人姓名、身分證字號、學歷、經歷或獨立董事專業資格之證明文件，並註明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查「郵寄者請以郵局掛號寄出並於112年3月30日(以郵戳為憑)17時前，寄達本公司受理報告處所(敘明內容如上述)，並請於信封上加註「股東會提案函件」或「董事候選人提名函件」字樣」受理處所：歐付寶電子支付股份有限公司 財務部。受理地址：台北市南港區三重路19-2號5樓,D棟。(4)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年5月03日至112年5月30日止（電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司）。以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172-1條及192-1條規定辦理。