1.董事會決議日期:112/03/182.股東會召開日期:112/06/123.股東會召開地點:台北市大安區復興南路一段317號2樓(台北美侖大飯店)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)2022年度營業報告(二)審計委員會審查2022年度決算表冊報告(三)2022年度董事及員工酬勞分派情形報告(四)修訂本公司「永續發展實務守則」及「董事會議事規範」6.召集事由二、承認事項:(一)2022年度營業報告書及合併財務報告案(二)2022年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(一)解除新選任董事競業禁止之限制案(二)修訂本公司「公司章程」案(三)修訂本公司「董事選任程序」案(四)申請本公司股票上市(櫃)案(五)辦理初次上市(櫃)掛牌前之現金增資發行新股承銷案及原股東放棄優先認股權利案8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事案9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/1412.停止過戶截止日期:112/06/1213.其他應敘明事項:本公司自2022年04月7日起至2022年04月17日下午5時止，受理股東就本次股東常會之提案，詳細資訊請詳公開資訊觀測站內之相關公告。