1.董事會決議日期:112/03/222.股東會召開日期:112/06/153.股東會召開地點:高雄市岡山區本工南一路6號(二樓會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: 第一案：111年度營業報告。 第二案：審計委員會查核111年度決算表冊報告。 第三案：111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 第四案：111年度盈餘分派現金股利情形報告。 第五案：本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「永續發展實 務守則」修訂報告。6.召集事由二、承認事項: 第一案：111年度營業報告書暨財務報表案。 第二案：111年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項: 第一案：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 第二案：本公司「背書保證作業程序」修訂案。 第三案：解除本公司董事競業禁止之限制案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/1712.停止過戶截止日期:112/06/1513.其他應敘明事項: 受理股東提案期間:自112/04/07起至112/04/17止 受理處所:平和環保科技股份有限公司管理部(地址：高雄市岡山區本工路6號) 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日民國112年04月16日適逢假日 ，故現場過戶提前至民國112年04月14日16時30分前，親臨本公司股務代理機構「福邦 證券股份有限公司」(台北市中正區忠孝西路一段6號6樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄 者以民國112年04月16日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股 份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶 手續。