1.董事會決議日期:112/03/232.股東會召開日期:112/06/163.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓(台北矽谷國際會議中心2D會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:一、一一一年度營業報告。二、審計委員會審查一一一年度查核報告。三、一一一年度董事酬勞及員工酬勞分配報告。四、一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:一、承認一一一年度營業報告書及財務報表案。二、承認一一一年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:一、董事全面改選案9.召集事由五、其他議案:一、解除新任董事競業禁止限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/1812.停止過戶截止日期:112/06/1613.其他應敘明事項:無