1.董事會決議日期:112/03/292.股東會召開日期:112/06/293.股東會召開地點:屏東縣長治鄉神農東路21-3號（本公司會議室）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國111年度營業報告。(2)民國111年度審計委員會審查報告。(3)民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)收購千鈺生醫股份有限公司相關事項報告。6.召集事由二、承認事項:(1)民國111年度營業報告書及財務報表案。(2)民國111年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)『資金貸與他人作業程序』部分條文修訂案。8.召集事由四、選舉事項:全面改選第九屆董事案。9.召集事由五、其他議案:解除新選任董事及其代表人競業之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/05/0112.停止過戶截止日期:112/06/2913.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案及董事候選人提名之期間為112年4月24日至112年5月3日止，凡有意提案或提名之股東應於112年5月3日下午5時前送達，受理處所為本公司財會處(地址：屏東縣長治@鄉神農東路21-3號)。(2)股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月30日至112年6月26日止。(電子投票平台:臺灣集中保管結算所股份有限公司)