1.董事會決議日期:112/03/292.股東會召開日期:112/06/213.股東會召開地點:高雄市新興區中正三路55號28樓(威易聯合辦公室-大會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告。(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。(3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書及財務報表案。(2)111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」部分條文案。(2)解除董事競業禁止之限制案。8.召集事由四、選舉事項:(1)補選獨立董事一席案。9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:-11.停止過戶起始日期:112/04/2312.停止過戶截止日期:112/06/2113.其他應敘明事項:(1)受理股東提案、提名期間自112年4月17日至112年4月26日止，受理股東提案、提名處所：高雄市新興區中正三路55號26樓之2(本公司總經理室)。(2)電子方式行使表決權期間：自民國112年5月20日起至112年6月18日止。電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司。