1.董事會決議日期:112/03/292.股東會召開日期:112/06/303.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政九路145號8樓本公司會議室。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告(2)111年度審計委員會審查報告案(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告(4)訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」案6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書及財務報表案(2)111年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(1)申請股票上櫃案(2)辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購討論案(3)修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為限制案10.召集事由六、臨時動議:臨時動議11.停止過戶起始日期:112/05/0212.停止過戶截止日期:112/06/3013.其他應敘明事項:(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年5月31日至112年6月27日止(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)(2)本公司受理持有1%以上股份之股東得以書面方式向本公司提出股東常會議案及提名董事(含獨立董事)候選人，受理處所為「新竹縣竹北市縣政九路145號8樓」，受理期間於112年4月21日至112年5月2日止。