1.董事會決議日期:112/04/102.股東會召開日期:112/06/293.股東會召開地點:新北市土城區裕華街23號1樓（多功能知識廳）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告。(2)審計委員會查核111年度決算表冊報告。(3)本公司「健全營運計畫書」之執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書及財務報表案。(2)111年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)「公司章程」修訂案。(2)「股東會議事規則」修訂案。8.召集事由四、選舉事項:(1)補選獨立董事案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/05/0112.停止過戶截止日期:112/06/2913.其他應敘明事項:無