1.董事會決議日期:112/04/122.股東會召開日期:112/05/243.股東會召開地點:本公司會議室(台中市西屯區科園二路16號5F)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告。(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告案。(3)111年度從事衍生性商品交易情形。(4)111年度背書保證金額報告。(5)111年度員工酬勞及董事酬勞發放報告。(6)制定「永續發展實務守則」。(7)修正「誠信經營守則暨行為指南」。(8)修訂「董事會議事規範」。(增列)6.召集事由二、承認事項:(1)本公司111年度財務報表及營業報告書案。(2)本公司111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司「公司章程」修訂案。(增列)(2)本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。(增列)(3)本公司擬以資本公積配發現金案。(增列)(4)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(增列)8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事與獨立董事案。9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業行為禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/03/2612.停止過戶截止日期:112/05/2413.其他應敘明事項:無。