公告本公司董事會決議召開112年股東會常會相關事宜 (增列召集事由) 1.董事會決議日期:112/04/172.股東會召開日期:112/06/013.股東會召開地點:IEAT會議中心10樓第二會議室(台北市中山區松江路350號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)民國111年度營業狀況報告。 (2)審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。 (3)私募有價證券未完成報告。(增列) (4)修訂「董事會議事規範」案。 (5)修訂「防範內線交易暨內部重大資訊處理辦法」案。(增列) (6)新訂「永續發展實務守則」、「誠信經營守則」、 「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」案。(增列)6.召集事由二、承認事項: (1)民國111年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國111年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項: (1)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 (2)修訂「股東會議事規範」案。(增列) (3)修訂「取得或處分資產管理準則」案。(增列) (4)新訂「公司治理實務守則」案。(增列)8.召集事由四、選舉事項: (1)補選第四屆董事一席案。9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/0312.停止過戶截止日期:112/06/0113.其他應敘明事項: (1)受理股東提案期間：自112年03月28日至112年04月06日止(郵寄者以112年04月06日 17:00時前送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件 寄送)。 (2)受理股東提案處所：巨生生醫股份有限公司。 地址: 新竹縣竹北市生醫五路66號10樓之1。 (3)本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下： 行使期間：自民國112年04月29日至112年05月29日止 電子投票平台： 台灣集中保管結算所股份有限公司 網址：www.stockvote.com.tw (4)相關事宜： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得 以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以三百字為限(包含案由、說明 及標點符號在內)，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。提案股東應親自 或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額； 董事會提名董事候選人之人數，亦同。前項提名股東應檢附被提名人姓名、 學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書 及其他相關證明文件；被提名人為法人股東或其代表人者，並應檢附該法人股東 登記基本資料及持有之股份數額證明文件。