1.事實發生日:112/04/272.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：議案一、本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派案。議案二、民國111年度營業報告書及財務報表案。議案三、民國111年度盈餘分配案。議案四、審議本公司民國111年度經理人經營酬勞案。議案五、本公司會計主管任命案。議案六、本公司為子公司向上海銀行背書保證續約案。議案七、本公司為子公司向上海銀行背書保證續約案。議案八、本公司向元大銀行融資續約案。議案九、本公司向富邦銀行融資續約及增貸額度案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。