1.董事會決議日期:112/04/282.股東會召開日期:112/06/093.股東會召開地點:翰品酒店春分廳(新北市新莊區中正路82號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)一一一年度營業報告。 (2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。 (3)一一一年度盈餘分配現金股利報告。 (4)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。 (5)一一一年度背書保證辦理情形報告。 (6)一一一年度資金貸與他人情形報告。 (7)擬修訂本公司「董事選任程序」相關條文案。(刪除) (8)擬修訂本公司「道德行為準則」相關條文案。 (9)擬修訂本公司「企業永續發展實務守則」相關條文案。(更名)6.召集事由二、承認事項: (1)一一一年度決算表冊案。 (2)一一一年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項: (1)本公司盈餘轉增資發行新股案。 (2)擬修訂本公司「公司章程」相關條文案。 (3)擬修訂本公司「股東會議事規則」相關條文案。 (4)擬修訂本公司「董事選任程序」相關條文案。(增列)8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/1112.停止過戶截止日期:112/06/0913.其他應敘明事項: 為因應本公司股務代理機構日盛證券股份有限公司與 富邦綜合證券股份有限公司(以下簡稱富邦證券)合併 ，雙方合併基準日為112年4月9日，並由富邦證券概括 承受辦理股務代理業務相關事宜，若有股東洽辦股務 相關作業，自合併基準日後逕洽富邦證券辦理。 富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市100中正區許昌街17號2樓 電話:(02)2361-1300