1.董事會決議日期:112/05/052.股東會召開日期:112/06/273.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段152號1樓（富信大飯店怡園廳）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)2022年度營業報告。 (2)審計委員會審查2022年度決算表冊報告。 (3)本公司健全營運計劃書執行情形報告。 (4)訂定本公司「誠信經營守則」報告。 (5)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 (6)訂定本公司「道德行為準則」報告。 (7)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。6.召集事由二、承認事項: (1)承認2022年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認2022年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (2)修訂本公司「董事選任程序」案。 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (5)修訂本公司「公司章程」部分條文案。（新增） (6)解除本公司董事競業禁止之限制案。（新增） (7)本公司申請股票創新板上市案。（新增） (8)配合本公司初次上市前辦理現金增資發行新股公開承銷案，提請原股東放棄優先 認股權利。（新增）8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/2912.停止過戶截止日期:112/06/2713.其他應敘明事項:無。