1.董事會決議日期:112/05/122.股東會召開日期:112/06/273.股東會召開地點: 新北市汐止區大同路一段239號(台灣科學園區T2棟R2樓會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告。 (2)監察人審查111年度決算表冊報告。 (3)111年度員工及董監酬勞分配案。6.召集事由二、承認事項: (1)111年度營業報告書及財務報表案。 (2)111年度盈虧撥補案。7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」部分條文案。(新增議案) (2)修訂「股東會議事辦法」部分條文案。(新增議案)8.召集事由四、選舉事項: 補選第十二屆董事1席案。9.召集事由五、其他議案: 解除第十二屆新任董事之競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/2912.停止過戶截止日期:112/06/2713.其他應敘明事項: 1.依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案期間及相關事宜如下： (1)受理期間：自112年4月21日起至112年5月2日下午5時止，受理股東就本次股 東常會之提案，凡有意提案之股東須於112年5月2日下午5時止提出並敘明聯 絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。（郵寄者以寄達日期為憑， 並於信封封面加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送） (2)受理處所：佐臻股份有限公司總經理室 地　　址：新北市汐止區大同路一段239號17樓之1 電　　話：02-26490055 (3)受理股東提案作業流程及審查標準： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東會議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案之 股東務請於112年5月2日下午5時前（寄）送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以 利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字 樣，以掛號函件寄送。 2.依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以 書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額，提名股東應 敘明被提名人姓名、學歷及經歷： (1)受理期間：自112年4月21日起至112年5月2日下午5時止。 (2)應選名額：董事1名。 (3)受理處所：佐臻股份有限公司總經理室 地　　址：新北市汐止區大同路一段239號17樓之1 電　　話：02-26490055 (4)提案資格：持有已發行股份總數1%以上股東。 (5)提名方式：得以書面向公司敘明董事被提名人姓名、學歷及經歷，於112年5月 2日下午5時前，將申請書表敘明聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註「董事提 名函件」親送或以掛號函件寄送達受理處所。 (6)股東提名董事應檢附被提名人姓名、身分證字號、學歷、經歷等相關證明文件 ，經審查，若有違公司法第192條之1相關規定者，該提名不列入候選人名單。 (7)其他未盡事宜，均依公司法及其他相關法令規定辦理。