.董事會決議日期:112/05/152.股東會召開日期:112/06/273.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路45號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告。 (2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。 (3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。 (4)買回本公司股份(庫藏股)執行情形報告。 (5)修訂「董事會議事規範」報告。6.召集事由二、承認事項: (1)承認111年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認111年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項: (1)解除董事競業禁止限制案。 (2)資本公積轉增資發行新股案。 (3)本公司擬辦理私募普通股案。(增列) (4)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。(增列) (5)擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(增列)8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/2912.停止過戶截止日期:112/06/2713.其他應敘明事項: (1)股東會日期及開會時間：112年6月27日10時 (2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。本公司擬訂於民國 112年4月24日起至民國112年5月3日止受理股東就本次股東常會之提案，凡 有意提案之股東務請於民國112年5月3日17時前送達並敘明聯絡人及方式， 以利董事會回覆是否列為議案結果。 受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣， 以掛號函件寄送。 受理處所：聯亞藥業股份有限公司(地址：新竹縣湖口鄉光復北路45號)。 (3)本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下： 行使期間：自民國112年5月28日至112年6月24日止 電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司 (網址：www.stockvote.com.tw)