1.董事會決議日期:112/05/172.股東會召開日期:112/06/263.股東會召開地點:臺北市內湖區瑞光路399號1樓（自由廣場會議中心）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告。 (2)審計委員會查核111年度決算書表報告。 (3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)股東提案處理情形報告。(新增)6.召集事由二、承認事項: (1)111年度營業報告書及財務報表案。 (2)111年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)股東依公司法第172條之1提案，修訂本公司「公司章程」第19條之一案。(新增) (3)修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。 (4)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/2812.停止過戶截止日期:112/06/2613.其他應敘明事項:無。