1.董事會決議日期:112/05/172.股東會召開日期:112/06/293.股東會召開地點:新竹市新安路2-1號（尼尼生活館第一會議室）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告。 (2)111年度審計委員會審查報告。 (3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。 (4)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、「永續發展 實務守則」、「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」報告。(新增議案)6.召集事由二、承認事項: (1)111年度營業報告書及財務報表案。 (2)111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項: (1)申請股票上市(櫃)案。 (2)初次申請上市(櫃)前發行新股公開承銷、原股東放棄優先認購權利案。 (3)修訂「公司章程」部份條文案。 (4)修訂「股東會議事規則」部份條文案。(新增議案)8.召集事由四、選舉事項: (1)增選獨立董事一席案。9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任獨立董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/05/0112.停止過戶截止日期:112/06/2913.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。