1.事實發生日:112/05/232.發生緣由:壹、股東常會日期:112年5月23日貳、重要決議事項一、承認事項 (一)民國111年度決算表冊承認案 (二)民國111年度虧損撥補承認案二、討論事項 (一)通過修訂公司章程案三、選舉事項 (一)本公司第四屆董事(含獨立董事)全面改選案，新任董事名單如下 (1)董事/陳志全(長春投資股份有限公司代表人) (2)董事/賴明添(台灣浩鼎生技股份有限公司代表人) (3)董事/曾惠瑾(台灣浩鼎生技股份有限公司代表人) (4)董事/何正宏 (5)獨立董事/林世銘 (6)獨立董事/王惠鈞 (7)獨立董事/邱聰智四、其他討論事項 (1)通過解除新任董事競業禁止之限制案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無