1.事實發生日:112/05/242.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項一、承認事項 (一)承認一一一年度營業報告書及財務報表案 (二)承認一一一年度虧損撥補案二、討論及選舉事項 (一)通過修訂「公司章程」 (二)通過修訂「股東會議事規則」 (三)通過修訂「取得或處分資產處理程序」 (四)通過修訂「資金貸與他人作業程序」 (五)通過修訂「背書保證作業程序」 (六)通過廢止「董事及監察人選任程序」及「監察人之職權範疇規則」 ，並訂定「董事選任程序」 (七)通過配合本公司初次上市前發行新股公開承銷案，提請原股東放棄 優先認股權利 (八)本公司第二屆董事(含獨立董事)全面改選案，新任董事名單如下 1.董事：朱德祥(嘉澤端子工業股份有限公司代表人) 2.董事：高妙斌 3.董事：呂曉迪 4.董事：姚德彰 5.獨立董事：朱文儀 6.獨立董事：高樹榮 7.獨立董事：葉佳欽 (九)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無