1.股東會日期:112/05/252.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一一年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一一年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。6.重要決議事項五、其他事項:一、通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。二、通過解除董事競業禁止案。7.其他應敘明事項:無。