1.股東會日期:112/05/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一一年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」部分條文修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一一年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。(2)通過解除董事及其代表人競業禁止限制案。(3)通過「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文修訂案。7.其他應敘明事項:無