1.股東會日期:112/06/052.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一一年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一一年度營業報告書及財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:通過第五屆董事(含獨立董事)選舉案。6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂「股東會議事規則」案。 (2)通過私募現金增資發行新股案。 (3)通過解除新任董事競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無。