1.股東會日期:112/06/072.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一一一年度盈餘分派案。(依法提列特別盈餘公積金額修正為-7,369,072元；本期可供分配盈餘金額修正為 712,602,557元；期末未分配盈餘金額修正為622,602,557)3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一一一年度營業報告書、個體及 合併財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。 (1)董事當選名單四席： 樺成國際投資股份有限公司代表人：朱復銓 樺成國際投資股份有限公司代表人：樓朝宗 樺成國際投資股份有限公司代表人：杜東勝 梁徽彬 (2)獨立董事當選名單三席： 鄭戊水 賴俊年 王怡鈞6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。