1.股東會日期:112/06/072.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一百一十一年度盈餘分派表案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一百一十一年度營業報告書暨財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:通過董事全面改選案董事當選人為:廖述源林雪香廖乾宏陳永閔何宗賢創新工業技術移轉股份有限公司獨立董事當選人為:謝登隆劉秉誠陳柏乾6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無。