1.股東會日期:112/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一一年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一一年度財務報表及營業報告書案。5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司補選獨立董事一席案。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司擬申請股票上市(櫃)案。(2)通過配合上市(櫃)作業規定現金增資發行新股案，並提請原股東放棄優先認股案。7.其他應敘明事項:無