1.股東會日期:112/06/152.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一一年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一一年度營業報告書及財務報表決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:（一）通過修訂本公司「股東會議事規則」案。（二）通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。（三）通過盈餘轉增資發行新股案。（四）通過私募現金增資發行普通股案。7.其他應敘明事項:本次股東會決議通過每股配發現金股利0.5元，股票股利0.7元。