1.股東會日期:112/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 一一一年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂: (1)修訂「公司章程」部分條文案。 (2)修訂「股東會議事辦法」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 一一一年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉: 補選董事1席案。6.重要決議事項五、其他事項: 解除新任董事之競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無。