1.事實發生日:112/06/282.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項一、報告事項(1)本公司111年度營業報告(2)本公司111年度審計委員會審查報告二、承認事項(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案(2)本公司111年度虧損撥補案三、討論事項(1)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案(2)本公司「背書保證作業辦法」修訂案四、選舉事項全面改選董事7席(含獨立董事3席)五、其他議案本公司新選任董事(含獨立董事)之競業禁止解除案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無