1.股東會日期:112/06/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司111年度營業報告書及財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉: 本公司獨立董事補選案(補選獨立董事2席)。 當選名單： (1)獨立董事：何弘能 (2)獨立董事：錢宗良6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司「董事選舉辦法」修訂案。 (2)通過解除新任董事競業禁止限制案。 (3)通過本公司辦理私募發行普通股案。7.其他應敘明事項:無。