1.股東會日期:112/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認一一一年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認一一一年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:增選獨立董事一席案。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修正「取得或處分資產處理程序」案。(2)通過修正「董事選任程序」案。(3)通過為配合本公司辦理初次申請股票上市櫃現金增資暨原股東全數放棄認購權案。(4)通過解除新選任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。