1.事實發生日:112/07/142.發生緣由: 近日有「離譜!駿熠電董事會爆鬧場…」為標題之新聞報導，指稱本公司112年6月27日 之董事會決議程序涉及不法情事云云。惟該等報導內容與事實不符，本公司謹此澄清 及表明立場： 一、本公司董事會原訂於112年6月27日上午10時進行第13屆第34次董事會(下稱系爭 董事會)，於系爭董事會進行時，因有董事就本公司私募之議案提出異議，經 董事會主席徵詢出席董事全體同意後，暫停會議予以休會。於系爭董事會暫停 會議之休會期間，本公司法人董事愛蒂爾創意行銷有限公司委託李賢文先生 送達法人董事代表人之改派書至本公司，並至系爭董事會之會議室通知遭解任 之董事已不具董事身分，不應再另行違法召集並進行董事會。因此，系爭董事會 因董事異動而無法繼續召開，並未做成任何決議，而相關報導稱本公司法派董事 及員工遭威脅、系爭董事會已完成審議、於會後始改派法人董事云云，顯與事實 不符。 二、另查，本公司法人董事愛蒂爾創意行銷有限公司改派代表人後，由於本公司已擬定 進行私募等董事會議案，故由本公司董事長再次合法召集董事會，於112年6月27日 下午作成董事會決議由李賢文先生為本公司私募之應募人，該等董事會決議均遵循 相關法令規範，並無任何不法情事。是以，相關報導稱本公司董事會違法更換本 公司應募人、本公司內控內稽不實云云，亦嚴重悖離事實。 三、本公司感謝各方對本公司之關心及指教，惟近日相關新聞報導內容與事實不符， 已嚴重影響本公司聲譽，本公司特此澄清如上，以正視聽。3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清說明。4.其他應敘明事項:無。