1.事實發生日:112/08/042.發生緣由:(1).董事會決議日期：112/08/04(2).股東臨時會召開日期：112/09/26(3).股東臨時會召開地點：台北市內湖區新湖三路196號1樓會議室(維熹大樓)(4).股東臨時會召開方式：實體股東會(5).召集事由一、報告事項： A.111年度私募有價證券執行情形。 B.修訂「董事會議事規則」部分條文。 C.子公司禾昌國際事業股份有限公司資金貸與超限改善計畫執行情形。(6).召集事由二、承認事項：無。(7).召集事由三、討論事項： A.修訂「公司章程」部分條文案。 B.修訂「股東會議事規則」部分條文案。 C.修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 D.修訂「取得或處分資產處理辦法」部分條文案。 E.撤銷經111年股東常會決議辦理之減資彌補虧損案。 F.本公司擬申請停止股票公開發行案。(8).召集事由四、選舉事項：無。(9).召集事由五、其他議案：無。(10).召集事由六、臨時動議：無。(11).停止過戶起始日期：112/08/28(12).停止過戶截止日期：112/09/263.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。