1.事實發生日:112/08/212.公司名稱:晨暉生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於112年8月21日14時於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(台北市中正區羅斯福路二段100號11樓)召開重大訊息說明記者會。新聞稿全文如下: 晨暉生物科技股份有限公司(以下簡稱「晨暉」，台灣櫃買中心股票代碼：1271）與保瑞藥業旗下集團公司、保瑞聯邦股份有限公司(以下簡稱「保聯」）今日共同宣布，雙方董事會通過擬以股份轉換方式進行策略結合，以保聯公司普通股0.89股換發晨暉公司普通股1股，並將提交晨暉公司[2023年10月13日]之股東臨時會決議，暫定之股份轉換基準日為[2023年11月1日]。透過此一策略結合，保聯將成為晨暉100%持股之子公司，而原保聯之母公司保瑞藥業則將成為晨暉公司之最大單一股東，得以運用集團公司之營運模式、有效整併三方在各自專精領域之優勢資源，加速擴大產品組合、拓展國際通路佈局。 保聯公司為台灣CDMO領導藥廠保瑞藥業之集團公司，主要負責台灣及亞太地區之處方用藥、非處方用藥與保健產品之代理與銷售，擁有國際品牌長期信賴的合作經驗、完整專業訓練的銷售團隊以及綿密的經銷通路網。不僅已在台灣三大主要銷售渠道，包含醫院、診所、及藥局通路深耕多年並建立堅強的客戶關係，亦透過代理國際知名品牌保健產品，成功打入了各大連鎖零售系統網絡，市場通路佈局完整。 晨暉公司總經理潘佳岳表示：「我們很高興透過此次的策略結合，將晨暉累積多年、領先業界的研發成果，加速轉化成符合全球民眾需求的各式保健產品，藉由保聯深耕多年的市場渠道，將原本晨暉較為集中之特定通路、快速延伸至其他通路市場，並以台灣為基礎出發、進軍亞洲，甚而能結合保瑞旗下的美國銷售通路與國際品牌長期建立的信任合作，將目標市場放眼全世界！」 為快速整合雙方資源，本次晨暉公司擬於[2023年12月20日前]之股東臨時會中同步改選董事，將按雙方協議由保瑞集團推派4席董事(包含2席獨立董事)、晨暉團隊推派3席董事(包含1席獨立董事)組成董事會，並推舉保瑞集團董事長盛保熙先生擔任晨暉公司新任董事長，雙方原有之管理團隊將積極持續地為合併後之資源整併領導全體員工。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。