1.事實發生日:112/08/242.發生緣由:公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項：一、討論事項： (1)通過修訂「公司章程」案。 (2)通過修訂「董事選任程序」案。 (3)通過修訂「股東會議事規則」案。二、選舉事項： (1)全面改選董事7席(含獨立董事3席)案 董事：創?節能有限公司(代表人：許銘喬) 董事：信太投資有限公司(代表人：蔡明時) 董事：徐福源 董事：徐美鐶 獨立董事：楊秀慧 獨立董事：賴明湖 獨立董事：翁若瑜三、其他議案： (1)通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無