巧新科技工業股份有限公司董事會決議 召開112年第一次股東臨時會公告-新增報告事項 1.董事會決議日期:112/10/162.股東臨時會召開日期:112/11/133.股東臨時會召開地點:雲林縣斗六市雲科路三段八十號本公司地下一樓會議室4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東5.召集事由一、報告事項: (一)本公司庫藏股執行情形報告。 (二)訂定本公司「誠信經營守則案」報告。(新增) (三)訂定本公司「道德行為準則案」報告。(新增) (四)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南案」報告。(新增)6.召集事由二、承認事項:無7.召集事由三、討論事項:(一) 解除新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。(二) 取得或處分資產處理程序修正案，提請 討論。(三) 配合本公司股票初次上市前，辦理現金增資發行新股供公開承銷， 擬提請原股東全數放棄新股優先認購權案，提請 討論。8.召集事由四、選舉事項:董事改選案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/10/1512.停止過戶截止日期:112/11/1313.其他應敘明事項:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國112年10月13日前(最後過戶日112年10月14日適逢例假日)親臨本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區忠孝東路二段95號1樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國112年10月14日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。受理董事(含獨立董事)提名公告：本次董事(含獨立董事)應選名額為 10 席，本公司擬訂於民國112年08月11日起至民國112年08月21日止受理提名董事(含獨立董事)候選人名單詳細內容請參採候選人提名制選任董事相關公告。